성 노예 및 돈세탁과의 연계

• 4 월 30, 2024

법의학 회계사는 회계 기록을 넘어서 볼 수 있습니다.

자금 세탁 및 기타 경제 범죄에 대해 지금 알고있는 것을 알고 있었으면합니다. 90 년대 초, 국제 반지 회원들은 라틴 아메리카 출신의 젊은 여성들을 모집하고 번영하는 미래를 제공함으로써 그들을 유혹하여 해외에서 일자리를 찾을 수 있도록 약속했습니다. 나는 동전의 3면을 보았습니다. 착취당한 여성, 탐욕스럽고 속이는 신병 모집업자는 유럽에서 모델 대행사와 접촉했다는 아이디어를 판매 한 은행과 그러한 끔찍한 범죄의 수익금을받은 은행을 보았습니다.

한 여성이 매춘 노예 제도에서 탈출하여 경찰이 그러한 계획을 해체하도록 도왔습니다. 자유를 되 찾을 수있는 기회를 기다리는 어둠 속에 남아있는 많은 성 노예에게 행복한 결말.

iAbolish의 경우,“SEX SLAVERY는 성매매를당한 여성과 아동을 찾습니다. 많은 사람들이 좋은 일을한다는 잘못된 제안에 매료되어 매춘 업소에서 구타를당했습니다. 일부 여성들은 자신의 남편, 아버지 및 형제들에 의해 강제로 가족 내 남성들이 지역 돈을 빌려주는 사람들에게 돈을 벌 수 있도록 돈을 벌었습니다. 다른 경우에, 희생자들은 다른 나라에 가기 위해 수만 달러를 지불 한 다음 자신의 빚을 갚기 위해 매춘을 강요받습니다. 여성이나 소녀는 자국에서 납치 될 수 있습니다. 매년 약 200 만 명의 여성과 어린이들이 성 노예로 팔리고 있습니다.”

미국 영사국은 이러한 유형의 사기에 대해 경고합니다. "사기는 잘못된 진술이나 주장 또는 허위 서류 제출을 통한 사실의 허위 진술입니다."

2000 년 인신 매매 피해자 보호법 (TVPA)은 다음과 같이 노동 인신 매매를 다음과 같이 정의합니다.“노동 또는 서비스를위한 사람의 채용, 항만, 운송, 제공 또는 획득은 다음과 같은 목적으로 강제, 사기 또는 강요를 통해 무의식적 인 봉사, 모란, 부채 속박 또는 노예 제도.”

인신 매매 피해자를 식별 할 수있는 몇 가지 단서 :

O 통제하는 사람이나 상사가 동반; 스스로 대변하지 않습니다.
O 개인 일정, 돈, I.D., 여행 서류에 대한 통제력 부족;
O 직장으로 또는 직장에서 운송; 같은 장소에서 살고 일한다.
O 고용주 / 승무원 책임에 대한 부채; 직장을 떠날 수 없음;
O 타박상, 우울증, 두려움, 지나치게 복종 적.

자금 세탁 링크

자금 세탁은 범죄 행위에서 파생 된 자금 또는 자산을 위장하려는 행위 또는 시도입니다. 많은 이익을 창출하는 광범위한 범죄 행위의 수익을 포함 할 수 있습니다.

• 불법 무기 판매
• 밀수
• 마약 밀매
• 인신 매매
• 불법 이민
• 횡령
• 내부자 거래
• 뇌물
• 컴퓨터 사기 체계

미국 국무부에 따르면 여성과 어린이의 국제 매매, 이민자와 밀수품 밀수, 자금 세탁, 사이버 범죄, 지적 재산권 도용, 차량 도난, 공공 부패, 환경 범죄 및 소규모 무기 거래는 미국 납세자 및 매년 수십억 달러의 사업. 일부 전문가들은 비 약물 범죄가 약 7,500 억 달러의 절반을 차지한다고 추정합니다! 미국에서는 매년 자금 세탁이있었습니다. 미국 국무부는“9/11 사건과 그 여파로 국제 테러리스트, 마약 밀매업자, 초 국가 범죄자들 사이의 밀접한 관계와 중복이 강조되고있다. 세 그룹 모두 정부가 부패하거나 지배 할 수있는 연약한 사법 제도를 갖춘 약한 주를 찾는다. 이 단체들은 평화와 자유를 위협하고, 법의 지배를 훼손하고, 지역 및 지역의 안정을 위협하며, 미국과 그 친구 및 동맹국을 위협하고 있습니다.”

키프로스가 조세 피난처가된다면“돈세탁, 총기 발달, 성 노예”기사가 제기된다. 폭력과 돈의 연관성을 고려합니다. 이 기사에 따르면, 키프로스 (Cyprus)는 구소련 국가에서 여성을 끌어들이는 성매매 거래를하고 있으며, 이로 인해 키프로스 이민국 장이 20 개월 동안 교도소 수감으로 유죄 판결을받은 후 유죄 판결을받은 것으로 밝혀졌다. 카바레에서 일하는 외국인 여성. 저자에 따르면 2003 년까지 매년 약 2,000 명의 여성이 키프로스에 도착하여 종종 협박을 받고있는 클럽에서 일하면서 매춘 수입으로 매년 7 천만 달러를 창출했습니다. 여성 본국에서 일하고 교통을 중개하는 포주에 대한 추가 요금.

현지 이니셔티브 및 지원 프로그램과 함께 전세계 이니셔티브는 이러한 위협으로부터 미국을 보호하기위한 것입니다.

UN 마약과 범죄에 관한 유엔 사무국 (UNODC)은 인신 매매를 "무력, 사기 또는 속임수와 같은 부적절한 수단으로 그들을 착취 할 목적으로 사람들을 습득하는 것으로 정의합니다.밀입국 이주자들은 그 사람이 국민이나 거주자가 아닌 국가에 불법적으로 입국하는 것에 대한 재정적 또는 기타 실질적인 이익을위한 조달과 관련이 있습니다. "

모든 국가는 이러한 범죄에 노출되어 있습니다. 문제는 위기에 처한 사람들을 착취하고 인신 매매와 밀입국 이주민의 피해자를 보호하고 도와주는 범죄자를 대상으로하는 것이며, 많은 사람들은 더 나은 삶을 구하기 위해 상상할 수없는 어려움을 겪고 있습니다.

법의학 회계사의 역할은 전 세계적으로 인정 받고 있습니다. 예를 들어, SCDEA의 Scottish Crime and Drug Enforcement Agency는 법의학 회계사의 기여를 강조합니다. SCDEA는 법의학 회계 (Forensic Accountancy)가 주요 범죄자에 대한 자금 세탁 기소를 지원하기 위해 복잡한 감사 추적의 증거를 사용할 수있는 능력을 활용하여 수많은 자금 세탁 조사에 처음으로 참여했다고 밝혔습니다.

자금 세탁은 사기, 인신 매매, 횡령 및 기타 경제 범죄와 관련이 있습니다. 법의학 회계사들은 법 집행관과 수사관이 사기꾼들을 정의에 데려가도록 도와줌으로써 변화를 가져올 수 있습니다.

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