Money-Financial Investigator 준비 상태를 따르십시오

• 4 월 28, 2024

그것은 법의학 회계사와 금융 조사관에게 도전입니다.

국토 안보부, 미국 이민 관세 집행 (ICE)에 따르면 21 세기 법 집행의 주요 사실은 범죄 조사 및 테러 조직과의 싸움에서 재정 조사가 중요하다는 것입니다. ICE는 금융 범죄 공격에 시스템 기반 접근 방식을 적용하여 조사 리더가되는 것을 목표로합니다.

ICE의 재무 조사관 및 분석가는 미국 세관 서비스에서 상속받은 유산을 바탕으로하며, 은행 세법 법 및 자금 세탁 통제 법에 따라 미국 내외의 통화의 불법 이동을 조사하고 판결합니다.
상태. BCCI (Bank of Credit and Commerce International) 사건과 같은 과거의 주요 관세 조사에서는 범죄 수익금의 세탁을 용이하게하기 위해 금융 시스템이 어떻게 손상되고 이용 될 수 있는지 설명했습니다.

이 기대는 세계적인 목표입니다. 예를 들어 영국의 Accredited Financial Investigator 프로필은 높은 프로필을 나타냅니다. 자신의 필수 요소 중 일부는 다음과 같습니다. 영국 카운터 테러리스트 금융 프로그램 (CTFP) 및 국가 테러리스트 금융 조사 부서를 지원하여 테러를 가능하게하는 지원 네트워크가 중단 된 개인, 그룹 및 조직의 재무에 대한 조사를 수행하여 테러를 가능하게합니다. 의심스러운 것으로 확인되었습니다. 특히,

○ 의심스러운 활동 보고서 (SAR)에 대한 응답으로 고 부가가치 거래에 관여하는 민간 부문 금융 기관 및 기타 비즈니스와 긴밀히 협력하고, 기존 은행 행동 패턴의 급격한 변화 또는 테러 활동이 가능한 제품에 대한 지불
O Revenue & Customs와 같은 다른 기관과의 연락을 통해 대규모 현금 이동 및 기타 고 부가가치 자산의 출처 및 리셉터를 조사합니다.
○ 민간 부문 법의학 회계사 및 수사관과의 관계를 개발하여 의심스러운 금융 거래 및 움직임을 식별 할 수 있도록 돕습니다. 특히 환전소, 수표 계산원 및 "송금"과 같은 "돈 서비스 사업"(MSB)
○ 자선 단체의 남용, 개인“자선가”의 기부금 및 종이 흔적을 거의 남기지 않는 해외 기관의 선불 신용 카드 사용에 대한 조사를 수행합니다.
테러리스트 자산의 식별 및 동결 지원

역할의 필수 활동은 다음과 같습니다.

O 할당 된 문의 조사
면접 용의자
O 지능을 사용하여 정책 목표를 지원

필수 경험 및 전문 기술 및 지식 :

○ 조사 배경 (경찰, 군사, 관세, 수입, 지방 당국 등)이 있어야합니다.
O 숙련 된 면접관
o 최근 EU 반테러 법에 대한 인식뿐만 아니라 수색 및 압수 력 (PACE / 테러)에 대한 광범위한 지식
O 사례 자료를 준비하고 제시하는 능력
O 보안 심사 및 무결성 테스트 대상이 될 준비

필수 행동 역량은 다음과 같습니다.

전략적 관점
O 인종과 다양성에 대한 존중
O 팀 작업
효과적인 의사 소통
O 문제 해결
O 계획 및 조직
O 개인의 책임
유연성

핵심 책임은 다음과 같습니다. 문의 사항을 조사하십시오. 조사 정책 및 관련 법적 요구 사항에 따라 조사가 철저하고 신속하게 수행되도록하는 경우 책임자 역할을합니다. 정보 처리와 관련된 모든 문제가 법률, 정책 및 절차에 따라 신속하고 효율적으로 수행되도록하십시오.

또한 ICE는 뇌물 수수, 사기 및 횡령이 금융 시장에 미치는 영향에 대한 우려를 표명합니다. 금융 조사관은 도전의 일환으로 부패한 외국 지도자들이 불법 자금을 세탁이나 투자를 위해 미국 금융 기관으로 보낸다는 것을 발견 한 조사 결과 ICE를 알고 있어야합니다. ICE는 조사관을위한 몇 가지“적색 기”를 지적합니다.

해외 기업 및 은행 계좌를 설립하는 고위 공무원
O 공무원은 정치인, 그의 동료 또는 가족이 소유 한 회사에 존재하지 않는 상품 및 서비스에 대한 수표를 작성합니다.
O Wire는 미국 또는 다른 지역의 은행 계좌로 이체합니다.
O 정부 공무원은 중요한 자산을 구매하거나 미국 또는 기타 국가의 고급 부동산에 투자
O 설명 할 수없는 재정적 부를 축적하고 공시 양식에 제공된 정보와 일치하지 않는 공무원
O 정부 장비 구매 및 정부 자금 사용에 대한 일반적인 회계 절차 무시

법의학 회계사의 유익한 분야 중 하나는 금융 조사관으로 활동하고 있습니다. 전 세계적으로 이러한 전문가에 대한 수요가 높습니다.Accredited Financial Investigators가 기대하는 필수 및 핵심 역량을 충족시키는 것은 시작하기에 좋은 방법입니다.

비디오 지침: 당신도 부자가 될 수 있어요! 이렇게 만 한다면! 존리 (통합편) | 815머니톡 (4 월 2024).