자금 세탁 및 인신 매매

• 할 수있다 5, 2024

인신 매매는 불법적 인 이익과 불법적 인 부를 창출합니다. 자금 세탁은 더러운 돈이 깨끗 해지는 과정입니다. 법의학 회계사는 특별한 조사 기법을 사용하여 인신 매매로부터 불법 자금을 발굴하는 데 중요한 역할을합니다.

자금 세탁은 3 단계로 진행됩니다.

1. 배치
2. 레이어링
3. 통합

배치 단계에서 마약 밀매, 인신 매매 및 밀수, 총기 밀매, 부패, 사기 등과 같은 다양한 출처의 돈은 소량으로 나누어 금융 시스템에 도입됩니다. 금융 기관은 은행, 보험 회사, 자동차 딜러, 카지노 및 은행 비밀 법에 설명 된 기타 비즈니스입니다.

감사 추적을 따르기가 어려워 질 때 계층화 단계가 발생합니다. 돈이 이미 금융 기관에 있기 때문에이 단계의 목표는 불법적 인 돈의 출처를 소유자와 분리하는 것입니다. 계좌 (314)에서 계좌 (422)로 돈이 이체된다. 여행자 수표는 계좌 (314) 등의 자금으로 구매된다. 트랜잭션을 추적하기 어려운 트랜잭션 웹이 포함됩니다. 불법 자금은 법률 자금과 혼합되어 있습니다.

통합 단계에서 불법 자금은 깨끗한 돈으로 나타났습니다. 이 돈은 부동산, 예술품 및 많은 상품과 서비스에 대한 투자의 형태로 시장으로 돌아갑니다.

인신 매매는 전 세계적으로 유리한 시장이기 때문에 돈이 금융 시스템에 통합되거나 현재 조사되고있는 경우 친구 및 친척을 통해 세탁됩니다.

이것은 거의 20 년 동안 인신 매매와 매춘 반지를 운영 한 것으로 알려진 남자의 이야기입니다. 이 가해자는 도시에서 도시로 가서 수십만 달러의 돈을 벌어 친구와 친척을 통해 세탁했습니다. 경찰 보고서에 따르면, 그 남성은 헤로인과 코카인을 사용하도록 유도되고 일일 매춘 할당량 $ 500에서 $ 1,000를 충족하지 않으면 구타당하는 수많은 여성들을“안정”에 고정시켰다. 여자는 몇 명입니까? 잘 모르겠지만 이러한 사실이 입증되면 세탁 된 돈을 보자. 다시 말하지만, 20 년 동안 360 일, 하루에 500 달러의 저가형을 가져 갑시다. 그것은 그 기간 동안 한 피해자로부터의 수입이 $ 3,600,000 이었음을 의미합니다. 실제 희생자 수를 고려하여 수학을하십시오.

인신 매매와 현대 노예 제도에 종사하는 사람들은 끝없는 부채 속박을 유지하기 위해 희생자들에게 상품과 서비스를 제공하기 때문에 많은 수입원을 가지고 있습니다. 가해자들은 탐욕을 아끼는 부가 가치를 얻습니다 : 많은 돈!

희생자로 묘사 될 수는 없지만 아래의 사례를 화폐 시나리오로 번역하면 월 소득을 공개하여 가해자를 대신하여 희생자가 얻은 수익에 추론이 적용될 수 있습니다.

언론 보도에 따르면
“이 사건에 연루된 일부 희생자들은 부채가 전액 상환 된 후에도 자발적으로 매춘 업소에서 일했습니다. 예를 들어 WS라고 불리는 한 여성은 부채를 호주에 와서 돈을 벌 수있는 기회로 빚을 받아 들였다고 말했습니다. 계약 기간 동안 그녀는 한 달에 $ 12,000에서 $ 13,000 사이의 수입을 얻어야했습니다. 이 비율로 그녀는 3 개월 만에 부채를 갚았습니다. 그 후 그녀는 한 달에 $ 8,000, 그다음에 $ 2,000의 속도로 일했습니다. 이 돈은 태국의 가족에게 돌려 보냈습니다. 또 다른 여성 인 PN은 3 개월에 걸쳐 빚을 갚은 후에도 일주일 내내 약 $ 15,000– $ 17,000를 벌고 일한 채로 있었다. 세 번째 여성 인 WP는 2 개월과 20 일 만에 빚을 갚고 한 달에 약 15,000 달러를 벌었습니다. 호주에있을 때 정신적, 육체적으로 해를 입지 않았습니다.”

$ 15,000 x 12 개월 = $ 180,000
$ 17,000 x 12 개월 = $ 204,000

매춘은 범죄이기 때문에 이러한 수익금은 불법이므로 돈세탁 규정이 적용됩니다.

해야 할 일이 많이 남아 있습니다. 보호, 기소 및 예방의 3 가지 이유는 자금 세탁 및 인신 매매를 기소하는 데 핵심적인 요소입니다. 이것은 훌륭한 접근법입니다. 가장 강력한 P는 예방입니다. 사기에 관한 것이지만 모든 범죄에 적용되는 슬로건은 예방이 탐지 및 조사보다 낫다는 것입니다. 예방이란이 기사에서 설명한 것과 같이 탐욕스러운 범죄자의 취약한 목표를 교육하기위한 지역 사회 전체의 인식 프로그램과 봉사 활동 캠페인을 통한 교육을 의미합니다.

비디오 지침: 제주MBC 리포트_세탁기에 돈 넣어라 신종 보이스피싱_김찬년 (할 수있다 2024).